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Es una solución completa para la gestión de la prevención de lavado de dinero y prevención de financiamiento del terrorismo a través del uso indebido del sistema financiero. Brinda toda la funcionalidad de detección de operaciones inusuales, monitoreo de transacciones, generación de matrices de riesgo, reportes de operaciones sospechosas, consulta a listas confidenciales y flujos de trabajo necesarios para cumplir con los requisitos globales contra el lavado de dinero ( ALD) y el financiamiento del terrorismo ( LFT), el conocimiento de los clientes ( KYC) y a mitigar los riesgos.

El software ESPÍA está basado en las recomendaciones y regulaciones BASILEA, OFAC, GAFI, ONU, CICAD OAS, Ley SARBANES OXLEY; Ley de lucha contra la Corrupción, Ley “Marcelo Quiroga Santa Cruz”- Ley 004 , Ley 060 y Decreto Supremo No 138, DS No 910 y Ley 1768 del ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA; Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) de MÉXICO; Ley Contra el Lavado de Activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de Armas de destrucción Masiva. Ley No. 977 de NICARAGUA; Ley Penal Contra el Lavado de Activo, Ley No 27765 de PERÚ.