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ESPIA

Es una solución completa para la gestión de la prevención de lavado de dinero y prevención de financiamiento del terrorismo a través del uso indebido del sistema financiero. Brinda toda la funcionalidad de detección de operaciones inusuales, monitoreo de transacciones, generación de matrices de riesgo, reportes de operaciones sospechosas, consulta a listas confidenciales y flujos de trabajo necesarios para cumplir con los requisitos globales contra el lavado de dinero ( ALD) y el financiamiento del terrorismo ( LFT), el conocimiento de los clientes ( KYC) y a mitigar los riesgos.

El software ESPÍA está basado en las recomendaciones y regulaciones nacionales e internacionales como BASILEA, OFAC, GAFI, ONU, CICAD OAS, Ley SARBANES OXLEY.

Vamos a completar su funcionalidad con el desarrollo de un módulo de Riesgo Operativo que se podrá comercializar en toda la base instalada del Espía y desarrollar un Servicio en la Nube para atender nuevos sujetos obligados bajo el modelo de negocio por Subscripción.